Меню

+7 (495) 109-00-59
» » С 4 мая аудиторы должны начать бороться с отмыванием денег клиентами
 

С 4 мая аудиторы должны начать бороться с отмыванием денег клиентами

 
Президент РФ 23.04.2018 года подписал закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Согласно дополнениям, вносимым в нормы закона №112-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и в закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», при оказании аудиторских услуг аудиторским организациям и Индивидуальным аудиторам, надо будет сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Согласно поправкам, вносимым в пункт 3.1 части 2 статьи 13 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторы не будут обязаны информировать учредителей об обнаружении указанных нарушений и своих действиях в связи с этим.
Кроме того, в законе закрепляется понятие личного кабинета на сайте РФМ.
 
 

Перезвонить вам?